天科股份(600378)第三届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

四川天一科技有限公司

第三届董事会第三十次社交坚决公报

公司、董事会及总效果董事许诺、精密和完整性,宣告者的虚伪记载、对给错误的劝告性发言或令人满意地省略承当共同责任
公司第三届董事会第三十次社交 2007 年 11 第22个月 午前9点:30 在公司二楼社交室举行。董事应列席社交。 9 名,实践董事 7 名。苏维银监视者因任务缘故未列席社交,付托陈宝通董事行使投票数;孤独董事法林照未列席如此等等董事会社交,付托孤独董事何建国行使投票数。公司监事、行政经理等高级支撑作为正式工作人员的参与。社交由董事长陈宝通平民掌管。。社交的有效和有效性。社交细想并一致通过了以下坚决:
一、 在附近的公司2007 度数支撑、在附近的本钱预算和固定资产依靠机械力移动工程回购的坚决
董事会一致经纪有组织结党查阅的《2007 年度数支撑、本钱预算和固定资产采选工程发言,查阅2007199年第二次暂时成为搭档大会细想。
二、 在附近的变换公司 2007 年度审计机关坚决
争辩国资委对股票上市的公司审计的提出要求 2007 年 11 月 16 大成为搭档奇纳河昊华化学工程结党公司求婚,董事会一致 2007 年度审计机构由四川俊和会计事务所变换为天合会计事务所,查阅 2007 199年第二次暂时成为搭档大会细想。
孤独董事已表现一致变换理由
1)
三、 在附近的受权支撑组处置
2002 年4 月,本公司共出资的 100 万元,四川停止工作科技有限公司(660000股),詹(见2006) 年度发言)。新来,公司收到奇纳河南车结党眉山车辆厂《在附近的收买四川天一科技有限公司持一些四川停止工作科技使加入有限公司股权的函》,因此公司经纪有组织结党查阅的“在附近的眉山车辆厂拟收买本公司持一些四川停止工作科技使加入有限公司股权的发言”,为了使臻于完善心爱的重组和重组的实践需求,眉山车辆厂拟收买我公司持一些四川刹车使加入 66 10000股(占四川停止工作器总资本)
)。
为了尽快找来资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现受权公司经纪有组织结党全权大使的处置让公司持一些四川停止工作科技使加入有限公司股权布置好的东西,基谐波的是让价钱不得在表面之下公司。
四川停止工作科技使加入有限公司2006年度次要财务指标如次:
单位:元 钱币:人民币
冠词 归纳
主营事情收入
净赚
净资产
总资产
倾向
四、 在附近的苗条的三个特设委任作为正式工作人员的的坚决
争辩董事会的变更,一致对原三方攻读学位者举行固有的苗条的。,清单如次:
1、战术开展委任会议找来人:陈健
分子:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、法林照、周江宁、黄友、李书架
战术开展委任任务组组长:陈健
2、补苴与评价委任会议找来人:陈宝通
分子:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、法林照、李书架、魏丹
薪酬与检验委任任务组组长:陈宝通
3、审计委任会议找来人:陈宝通
分子:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹
审计委任任务组组长:陈宝通
五、 增设董事会要旨表现出监视委任的坚决
争辩董事会的变更和接管机关对公司管理的提出要求,董事会准备要旨表现出监视委任。清单如次:
要旨表现出监视委任会议找来人:魏丹
分子:陈宝通、陈健、黄友、法林照、魏丹
要旨表现出监视委任任务组负责人:魏丹
六、 在附近的找来公司 2007 199年第二次暂时成为搭档大会坚决
董事会受权董事长使延期入伍任务示意图。,决定 2007 199年第二次暂时成为搭档大会聚集工夫、所在地、社交求婚、风尚和如此等等社交的详细事项,另行使活跃。
专门地使活跃
四川天一科技有限董事会
2007 年 11月 22 日
附件 1:孤独董事变换会计事务所的孤独微量
敝应金科玉律,如指挥微量,公司会的 2007 年度审计机构由四川俊和会计事务所变换为天合会计事务所
所,宣布以下孤独评论:
争辩国资委对股票上市的公司审计的提出要求奇纳河化学工程结党公司
《一致付托审计使活跃书》(奇纳河化学工程函[2007]107号),奇纳河昊华化学工程结党公司的提案,敝一致 2007 年度审计机构由四川俊和会计事务所变换为天合会计事务所,查阅2007199年第二次暂时成为搭档大会细想。
四川天一科技有限公司
孤独董事: 黄友、何建国、法林照
2007 年 11 第22个月 日

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