天科股份(600378)第三届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

四川天一科技有限公司

第三届董事会第三十次会靠判定击败公报

公司、董事会及每个董事抵押、正确和完整性,撒播物的虚伪记载、对给错误的劝告性演讲或主修缺漏承当共同责任
公司第三届董事会第三十次会 2007 年 11 第22个月 午前9点:30 在公司二楼会室停止。董事应列席会。 9 名,实践董事 7 名。苏维银委员长因任务原稿未列席会,付托陈宝通董事行使提议;孤独董事下降照未列席如此等等董事会会,付托孤独董事何建国行使提议。公司监事、执行经理等高级施行管理人员联结。会由董事长陈宝通修改掌管。。会的正当和有效性。会细想并一致通过了以下靠判定击败:
一、 几乎公司2007 程度施行、几乎本钱预算和固定资产置办地基回购的靠判定击败
董事会合同书经纪有组织指环使求助于的《2007 年程度施行、本钱预算和固定资产紧握地基演讲,使求助于2007199年第二次暂时使合作大会细想。
二、 几乎更动公司 2007 年度审计机关靠判定击败
由于国资委对股票上市的公司审计的要价 2007 年 11 月 16 大使合作柴纳昊华化学工程指环公司可取之处,董事会合同书 2007 年度审计机构由四川俊和会计公司更动为天合会计公司,使求助于 2007 199年第二次暂时使合作大会细想。
孤独董事已表现合同书更动报账
1)
三、 几乎保证施行团体处置
2002 年4 月,本公司共出资的 100 万元,四川刹车科技有限公司(660000股),詹(见2006) 年度演讲)。新来,公司收到柴纳南车指环眉山车辆厂《几乎收买四川天一科技有限公司持稍微四川刹车科技陈旧的有限公司股权的函》,和公司经纪有组织指环使求助于的“几乎眉山车辆厂拟收买本公司持稍微四川刹车科技陈旧的有限公司股权的演讲”,为了达到亲密的重组和重组的实践必要,眉山车辆厂拟收买我公司持稍微四川刹车陈旧的 66 10000股(占四川刹车器总大写字母)
)。
为了尽快取消资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现保证公司经纪有组织指环全权大使的处置让公司持稍微四川刹车科技陈旧的有限公司股权约定,基本原理是让价钱不得小于公司。
四川刹车科技陈旧的有限公司2006年度次要财务指标如次:
单位:元 钱币:人民币
放映 总结
主营事情收入
净赚
净资产
总资产
亏累
四、 几乎整理三个特设委员管理人员的靠判定击败
由于董事会的变化,合同书对原三方攻读学位者停止相关性整理。,清单如次:
1、战术开展委员会议搜集某事物人:陈健
构件:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、下降照、周江宁、黄友、李书架
战术开展委员任务组组长:陈健
2、弥补与评价委员会议搜集某事物人:陈宝通
构件:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、下降照、李书架、魏丹
薪酬与调查委员任务组组长:陈宝通
3、审计委员会议搜集某事物人:陈宝通
构件:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹
审计委员任务组组长:陈宝通
五、 增设董事会物预告监视委员的靠判定击败
由于董事会的变化和接管机关对公司管理的要价,董事会找到物预告监视委员。清单如次:
物预告监视委员会议搜集某事物人:魏丹
构件:陈宝通、陈健、黄友、下降照、魏丹
物预告监视委员任务组负责人:魏丹
六、 几乎搜集某事物公司 2007 199年第二次暂时使合作大会靠判定击败
董事会保证董事长推迟任务安置。,决定 2007 199年第二次暂时使合作大会聚集时期、投资、会可取之处、流行的事物和如此等等会的详细事项,另行通告。
格外地通告
四川天一科技有限董事会
2007 年 11月 22 日
附件 1:孤独董事更动会计公司的孤独微量
we的所有格形式当观察员金科玉律,如有指导意义的事物微量,公司会的 2007 年度审计机构由四川俊和会计公司更动为天合会计公司
所,颁发以下孤独评论:
由于国资委对股票上市的公司审计的要价柴纳化学工程指环公司
《一致付托审计通告书》(柴纳化学工程函[2007]107号),柴纳昊华化学工程指环公司的提案,we的所有格形式合同书 2007 年度审计机构由四川俊和会计公司更动为天合会计公司,使求助于2007199年第二次暂时使合作大会细想。
四川天一科技有限公司
孤独董事: 黄友、何建国、下降照
2007 年 11 第22个月 日

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