天科股份(600378)第三届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

四川天一科技有限公司

第三届董事会第三十次国民大会解决公报

公司、董事会及全部的董事保障、精确和完整性,广播公司的虚伪记载、对给错误的劝告性资格或首要的思念承当共同责任
公司第三届董事会第三十次国民大会 2007 年 11 第22个月 午前9点:30 在公司二楼国民大会室举行。董事应列席国民大会。 9 名,现实董事 7 名。苏维银导演因任务账未列席国民大会,付托陈宝通董事行使由舆论决定;孤独董事坠落照未列席休息董事会国民大会,付托孤独董事何建国行使由舆论决定。公司监事、执行经理等高级凑合着活下去行政工作的参与。国民大会由董事长陈宝通教师掌管。。国民大会的正当和有效性。国民大会报酬并一致通过了以下解决:
一、 在附近的公司2007 音阶凑合着活下去、在附近的本钱预算和固定资产推销基址图回购的解决
董事会商定经纪戏班指的是的《2007 年音阶凑合着活下去、本钱预算和固定资产推销基址图空话,指的是2007199年第二次暂时合股大会报酬。
二、 在附近的变换公司 2007 年度审计机关解决
粉底国资委对股票上市的公司审计的销路 2007 年 11 月 16 大合股柴纳昊华化学工业批公司求婚,董事会商定 2007 年度审计机构由四川俊和会计公司变换为天合会计公司,指的是 2007 199年第二次暂时合股大会报酬。
孤独董事已表现商定变换导致
1)
三、 在附近的使控制局势凑合着活下去使成群处置
2002 年4 月,本公司共贡献的 100 万元,四川保存科技有限公司(660000股),詹(见2006) 年度空话)。新来,公司收到柴纳南车批眉山车辆厂《在附近的收买四川天一科技有限公司持相当四川保存科技股有限公司股权的函》,而且公司经纪戏班指的是的“在附近的眉山车辆厂拟收买本公司持相当四川保存科技股有限公司股权的空话”,为了完成室内的重组和重组的现实必要,眉山车辆厂拟收买我公司持相当四川刹车股 66 10000股(占四川保存器总股票的)
)。
为了尽快记起资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现使控制局势公司经纪戏班全权代表处置让公司持相当四川保存科技股有限公司股权安置方式,准绳是让价钱不得较低的公司。
四川保存科技股有限公司2006年度首要财务指标如次:
单位:元 钱币:人民币
一件商品 财富
主营事情收入
净赚
净资产
总资产
倾向
四、 在附近的装束三个特设授予行政工作的的解决
粉底董事会的变更,商定对原三方攻读学位者举行相关性装束。,清单如次:
1、战术开展授予会议用电话告发人:陈健
身体部位:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、坠落照、周江宁、黄友、李书橱
战术开展授予任务组组长:陈健
2、使均衡与评价授予会议用电话告发人:陈宝通
身体部位:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、坠落照、李书橱、魏丹
薪酬与爆发授予任务组组长:陈宝通
3、审计授予会议用电话告发人:陈宝通
身体部位:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹
审计授予任务组组长:陈宝通
五、 增设董事会要旨宣布参加竞选监视授予的解决
粉底董事会的变更和接管机关对公司管理的销路,董事会恢复要旨宣布参加竞选监视授予。清单如次:
要旨宣布参加竞选监视授予会议用电话告发人:魏丹
身体部位:陈宝通、陈健、黄友、坠落照、魏丹
要旨宣布参加竞选监视授予任务组负责人:魏丹
六、 在附近的用电话告发公司 2007 199年第二次暂时合股大会解决
董事会使控制局势董事长遵循任务安置。,决定 2007 199年第二次暂时合股大会召集时期、遗址、国民大会求婚、风尚和休息国民大会的详细事项,另行告发。
特意地告发
四川天一科技有限董事会
2007 年 11月 22 日
附件 1:孤独董事变换会计公司的孤独启发
我们家容忍金科玉律,如直系的启发,公司会的 2007 年度审计机构由四川俊和会计公司变换为天合会计公司
所,宣布以下孤独评论:
粉底国资委对股票上市的公司审计的销路柴纳化学工业批公司
《一致付托审计告发书》(柴纳化学工业函[2007]107号),柴纳昊华化学工业批公司的提案,我们家商定 2007 年度审计机构由四川俊和会计公司变换为天合会计公司,指的是2007199年第二次暂时合股大会报酬。
四川天一科技有限公司
孤独董事: 黄友、何建国、坠落照
2007 年 11 第22个月 日

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