广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  文件密码:文件略语200:DHL公报编号:2011-06

  第四的届董事会第二次运动会发生公报

  公司及合奏董事抵押归因于、正确和完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告 性国家或许伟大失误。

  广东德豪润达第四的届董事会第二次运动会 2011 年 1 月 19 每日电子邮件和传真传输,2011 年 1 月 21 时势通信评选的日本 行。运动会应开票给董事。 9 人,实践开票董事 9 人。契合LA公司要价的运动会 而且公司条例的规则。。契合LA公司要价的与…开会及公司条例的规则。。这次 运动会看重并经过了以下发生:

  一、与…开会 9 投投投开票授权证书书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的水果,看重和经过在四周到达 董事会指定委员运动会案。

  协定增设董事会指定市政服务机构。 决议李占英修改(孤独董事)、海斯勒女朋友(孤独董事)、王东磊修改是第四的届董事会指定市政服务机构委员。董事长(会议召集人)李占英修改。

  二、与…开会 9 投投投开票授权证书书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的水果,看重和经过预定 特等施行人员属于可能胜出者行列之内。

  协定约定邓飞修改为公司副总统。、董事会部长,任期三年。邓飞修改的简历 附后。

  公司孤独董事宣布孤独微量:公司的董事会被崇高的约定。 施行层主管指定顺序契合、公司条例。已审读的契约 邓飞修改的简历和那个重要的,未找到公司条例教派 147 条规则不得 使从事公司特等主管的状态,柴纳证监会也心不在焉被认定为记分 未满气象,邓飞修改的阅世与大四的阅世相符。同 约定邓飞修改为公司特等主管。

  三、与…开会 9 投投投开票授权证书书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的水果,看重经过《在四周分店自找麻烦岸的投标》。 协定大连德豪光电现象向大连敬意商业岸自找麻烦

  请仆人民币 5 综合的授信限定1亿元。协定公司为该等要点规定依据。。

  选派见续篇。 2011 年 1 月 22 它宣布在《文件时报》上、《柴纳文件报》、在四周大连作为上海文件报和巨潮的分店 德豪光电现象科技直达的火车或汽车公司规定依据的公报》。

  四、与…开会 9 投投投开票授权证书书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的水果,看重经过《在四周集合2011年运动会的通告》 199年第三垒安打暂时合股大运动会案。

  选派见续篇。 2011 年 1 月 22 它宣布在《文件时报》上、《柴纳文件报》、论《上海文件报》和巨潮信息网的集合 2011 年第 三垒安打暂时合股大会通告。

  专门地通告。

  广东德豪润达电力气直达的火车或汽车董事会 2011年1月21日

  附:特等施行人员简历

  1、邓飞

  男,1972 年亲自携带,柴纳籍,无境外庇护权。中学本科学历。继华丰环形物 直达的火车或汽车公司开发部副主管,均安文件兴趣直达的火车或汽车公司混合精力营业部负责人,深圳鸿景咨 直达的火车或汽车公司顾及主管,珠海华润电器董事会部长处副负责人,广东德豪润达电力 毒直达的火车或汽车董事会部长处副负责人、文件事务代表。董事会部长。

  邓飞修改不赞成公司兴趣,与公司那个董事、监事、特等施行人员、公司的

  用桩区分合股与实践把持经过不存在相关性 相干,心不在焉《股票上市的公司规范化经营施行演示》 第条规则的状态,新近 几乎不柴纳证监会等有关部门处分3年或。

(责任编辑):Newshoo)

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