广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  有价证券指定遗传密码:有价证券约分200:DHL公报编号:2011-06

  四分之一届董事会第二次警卫官成功实现的事公报

  公司及全套服装董事使安全受权、严格和完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告 性陈说或许大漏掉。

  广东德豪润达四分之一届董事会第二次警卫官 2011 年 1 月 19 每日电子邮件和描绘,2011 年 1 月 21 新闻要旨评选的日本 行。警卫官应开票给董事。 9 人,现实开票董事 9 人。适合LA公司需要的警卫官 也公司条例的规则。。适合LA公司需要的与…相遇及公司条例的规则。。这次 警卫官深思熟虑并经过了以下成功实现的事:

  一、与…相遇 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的总算,深思熟虑和经过在流行中的使被安排好 董事会指定委员警卫官案。

  认可增设董事会指定授予。 进行选举李占英平民(孤独董事)、彼得·赫斯勒未婚妻(孤独董事)、王东磊平民是四分之一届董事会指定授予委员。董事长(会议召集人)李占英平民。

  二、与…相遇 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的总算,深思熟虑和经过预定 最高年级的支配人员钞票。

  认可委员会邓飞平民为公司副总统。、董事会部长,任期三年。邓飞平民的简历 附后。

  公司孤独董事宣布孤独视域:公司的董事会被高等委员会。 支配层代理商指定顺序适合、公司条例。已核准的年代 邓飞平民的简历和对立面让吃饱,未找到公司条例部件 147 条规则不得 任职公司最高年级的代理商的状态,柴纳证监会也缺少被认定为评分 未满气象,邓飞平民的阅世与大四的阅世相符。同 委员会邓飞平民为公司最高年级的代理商。

  三、与…相遇 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的总算,深思熟虑经过《在流行中的分店敷用药堆积的打手势》。 认可大连德豪光电现象向大连名列前茅商业堆积敷用药

  请佣人民币 5 复杂的授信职位1亿元。认可公司为该等总计粮食抵押品。。

  细目见结局。 2011 年 1 月 22 它宣布在《有价证券时报》上、《柴纳有价证券报》、在流行中的大连作为上海有价证券报和巨潮的分店 德豪光电现象科技稍许地公司粮食抵押品的公报》。

  四、与…相遇 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的总算,深思熟虑经过《在流行中的传唤2011年警卫官的预告》 199年第非常暂时使合作大警卫官案。

  细目见结局。 2011 年 1 月 22 它宣布在《有价证券时报》上、《柴纳有价证券报》、论《上海有价证券报》和巨潮信息网的传唤 2011 年第 非常暂时使合作大会预告。

  以此方式预告。

  广东德豪润达电力气稍许地董事会 2011年1月21日

  附:最高年级的支配人员简历

  1、邓飞

  男,1972 年支撑,柴纳籍,无境外庇护权。学会本科学历。继华丰成环形 稍许地公司新生事物副代理商,均安有价证券使加入稍许地公司工会的动力营业部董事长,深圳鸿景咨 稍许地公司会诊代理商,珠海华润电器董事会部长处副董事长,广东德豪润达电力 毒稍许地董事会部长处副董事长、有价证券事务代表。董事会部长。

  邓飞平民不拥有公司使加入,与公司对立面董事、监事、最高年级的支配人员、公司的

  用桩区分使合作与现实把持暗中不存在相关性 相干,缺少《股票上市的公司正火经营支配表演》 第条规则的状态,乍 几乎不柴纳证监会等有关部门处分3年或。

(责任编辑):Newshoo)

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