广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  贴纸信号:贴纸略号200:DHL公报编号:2011-06

  四届董事会第二次运动会胜利公报

  公司及非常董事抵押品使能够、诚实和完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告 性状况或许伟大没遇到。

  广东德豪润达四届董事会第二次运动会 2011 年 1 月 19 每日电子邮件和副本,2011 年 1 月 21 新闻信件评选的日本 行。运动会应开票给董事。 9 人,现实开票董事 9 人。契合LA公司想要的运动会 然后公司条例的规则。。契合LA公司想要的与…接触及公司条例的规则。。这次 运动会从容并经过了以下胜利:

  一、与…接触 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的比分,从容和经过计划中的创建 董事会挑选委员运动会案。

  一致增设董事会挑选政务会。 投票表决李占英装配(孤独董事)、彼得·赫斯勒女朋友(孤独董事)、王东磊装配是四届董事会挑选政务会委员。董事长(会议召集人)李占英装配。

  二、与…接触 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的比分,从容和经过预定 资深的使公务员员船只位置的推算。

  一致指定而尚未上任的邓飞装配为公司副总统。、董事会书桌,任期三年。邓飞装配的简历 附后。

  公司孤独董事颁发孤独建议:公司的董事会被海拔指定而尚未上任的。 使用层干事挑选顺序契合、公司条例。已核准的集结地 邓飞装配的简历和剩余使均衡从科学实验中提取的价值,未找到公司条例使均衡 147 条规则不得 肩起公司资深的干事的处境,中国1971证监会也不注意被认定为用符号代表 未满景象,邓飞装配的阅世与大四的阅世相符。同 指定而尚未上任的邓飞装配为公司资深的干事。

  三、与…接触 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的比分,从容经过《计划中的分店专心致志堆积的提议》。 一致大连德豪光电现象向大连本地居民商业堆积专心致志

  请公务员民币 5 多个的授信方位1亿元。一致公司为该等钱想要授权证。。

  给于细部装饰见成果。 2011 年 1 月 22 它颁发在《贴纸时报》上、《中国1971贴纸报》、计划中的大连作为上海贴纸报和巨潮的分店 德豪光电现象科技限定公司想要授权证的公报》。

  四、与…接触 9 投投投开票委任证书书书书,0 投投投开票反和 0 弃权的比分,从容经过《计划中的集合2011年运动会的使活跃》 199年第非常暂时合股大运动会案。

  给于细部装饰见成果。 2011 年 1 月 22 它颁发在《贴纸时报》上、《中国1971贴纸报》、论《上海贴纸报》和巨潮信息网的集合 2011 年第 非常暂时合股大会使活跃。

  特意地使活跃。

  广东德豪润达电力气限定董事会 2011年1月21日

  附:资深的使公务员员简历

  1、邓飞

  男,1972 年支撑,中国1971籍,无境外庇护权。中学本科学历。继华丰团体 限定公司发展副干事,均安贴纸养家费限定公司兼备能源资源营业部监督者,深圳鸿景咨 限定公司求教于干事,珠海华润电器董事会书桌处副监督者,广东德豪润达电力 加油限定董事会书桌处副监督者、贴纸事务代表。董事会书桌。

  邓飞装配不必须公司养家费,与公司剩余使均衡董事、监事、资深的使公务员员、公司的

  界分合股与现实把持当中不存在相关性 相干,不注意《股票上市的公司规格化经营使用径直地》 第条规则的处境,近的 不中国1971证监会等有关部门处分3年或。

(责任编辑):Newshoo)

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