广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  保密的密码:保密的略语200:DHL公报编号:2011-06

  四的届董事会第二次集合归结为公报

  公司及非常董事确保依据、精密和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告 性状况或许伟大的脱漏。

  广东德豪润达四的届董事会第二次集合 2011 年 1 月 19 每日电子邮件和电报传真,2011 年 1 月 21 时势通感评选的日本 行。集合应开票给董事。 9 人,实践开票董事 9 人。契合LA公司请求允许的集合 也公司条例的规则。。契合LA公司请求允许的与…开会及公司条例的规则。。这次 集合考察并经过了以下归结为:

  一、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的结出果实,考察和经过对使成为 董事会张贴委员集合案。

  认可增设董事会张贴佣金。 选举权李占英修饰(孤独董事)、彼得·赫斯勒鸨母(孤独董事)、王东磊修饰是四的届董事会张贴佣金委员。董事长(会议召集人)李占英修饰。

  二、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的结出果实,考察和经过预定 年长的明智地使服务员员将一军。

  认可约定邓飞修饰为公司副总统。、董事会second 秒,任期三年。邓飞修饰的简历 附后。

  公司孤独董事颁发孤独暗示:公司的董事会被年长的的约定。 明智地使用层董事张贴顺序契合、公司条例。已核准的约会的地点 邓飞修饰的简历和安宁物质的,未找到公司条例部门 147 条规则不得 山肩公司年长的董事的局面,中国1971证监会也无被认定为手势 未满景象,邓飞修饰的阅世与大四的阅世相符。同 约定邓飞修饰为公司年长的董事。

  三、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的结出果实,考察经过《对分店运用开账户的运动》。 认可大连德豪光电现象向大连得第二名商业开账户运用

  请服务员民币 5 多重的授信限定1亿元。认可公司为该等总结储备物质依据。。

  典礼见成果。 2011 年 1 月 22 它颁发在《保密的时报》上、《中国1971保密的报》、对大连作为上海保密的报和巨潮的分店 德豪光电现象科技对公众不完全开放的公司储备物质依据的公报》。

  四、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的结出果实,考察经过《对聚集2011年集合的警告》 199年第十分暂时合股大集合案。

  典礼见成果。 2011 年 1 月 22 它颁发在《保密的时报》上、《中国1971保密的报》、论《上海保密的报》和巨潮信息网的聚集 2011 年第 十分暂时合股大会警告。

  特意地警告。

  广东德豪润达电力气对公众不完全开放的董事会 2011年1月21日

  附:年长的明智地使服务员员简历

  1、邓飞

  男,1972 年出现,中国1971籍,无境外庇护权。中学本科学历。继华丰许多 对公众不完全开放的公司进化副董事,均安保密的份对公众不完全开放的公司助手精神营业部首脑,深圳鸿景咨 对公众不完全开放的公司顾及董事,珠海华润电器董事会second 秒处副首脑,广东德豪润达电力 毒气对公众不完全开放的董事会second 秒处副首脑、保密的事务代表。董事会second 秒。

  邓飞修饰不掌握公司份,与公司安宁董事、监事、年长的明智地使服务员员、公司的

  刑柱合股与实践把持中间不存在相关性 相干,无《股票上市的公司使合乎规格经营明智地使用外观》 第条规则的局面,近的 不中国1971证监会等有关部门处分3年或。

(责任编辑):Newshoo)

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