广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  债券信号:债券约分200:DHL公报编号:2011-06

  第四音级届董事会第二次讨论会判决公报

  公司及各种的董事典当受权、准确和完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告 性供述或许重要的落下。

  广东德豪润达第四音级届董事会第二次讨论会 2011 年 1 月 19 每日电子邮件和描写,2011 年 1 月 21 时势要旨评选的日本 行。讨论会应开票给董事。 9 人,现实开票董事 9 人。契合LA公司要价的讨论会 和公司条例的规则。。契合LA公司要价的与…开会及公司条例的规则。。这次 讨论会评议并经过了以下判决:

  一、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的产生,评议和经过几乎使成为 董事会直接行动委员讨论会案。

  允许增设董事会直接行动使服役。 由舆论决定李占英装配(孤独董事)、海斯勒举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、王东磊装配是第四音级届董事会直接行动使服役委员。董事长(会议召集人)李占英装配。

  二、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的产生,评议和经过预定 较高的凑合着活下去人员考虑。

  允许任邓飞装配为公司副总统。、董事会secretary 秘书,任期三年。邓飞装配的简历 附后。

  公司孤独董事宣布孤独风景:公司的董事会被较高的的任。 凑合着活下去层领袖直接行动顺序契合、公司条例。已核准的幽会 邓飞装配的简历和另外素材,未找到公司条例宗派 147 条规则不得 肩部公司较高的领袖的处境,奇纳证监会也缺席被认定为标记 未满气象,邓飞装配的阅世与大四的阅世相符。同 任邓飞装配为公司较高的领袖。

  三、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的产生,评议经过《几乎分店请求存款的可取之处》。 允许大连德豪光电现象向大连位商业存款请求

  请奴仆民币 5 连锁商店授信限度1亿元。允许公司为该等财富供应授权证。。

  详细资料见结果。 2011 年 1 月 22 它宣布在《债券时报》上、《奇纳债券报》、几乎大连作为上海债券报和巨潮的分店 德豪光电现象科技稍许地公司供应授权证的公报》。

  四、与…开会 9 投投投开票委托拨款证书书书,0 投投投开票支持和 0 弃权的产生,评议经过《几乎召集2011年讨论会的关照》 199年第三倍的暂时股票持有者大讨论会案。

  详细资料见结果。 2011 年 1 月 22 它宣布在《债券时报》上、《奇纳债券报》、论《上海债券报》和巨潮信息网的召集 2011 年第 三倍的暂时股票持有者大会关照。

  以此方式关照。

  广东德豪润达电力气稍许地董事会 2011年1月21日

  附:较高的凑合着活下去人员简历

  1、邓飞

  男,1972 年下生,奇纳籍,无境外庇护权。综合性大学本科学历。继华丰一圈 稍许地公司被发展的状态副领袖,均安债券趣味稍许地公司联手动力营业部头脑,深圳鸿景咨 稍许地公司翻阅领袖,珠海华润电器董事会secretary 秘书副头脑,广东德豪润达电力 毒气稍许地董事会secretary 秘书副头脑、债券事务代表。董事会secretary 秘书。

  邓飞装配不握住公司趣味,与公司另外董事、监事、较高的凑合着活下去人员、公司的

  股份股票持有者与现实把持经过不存在相关性 相干,缺席《股票上市的公司一致经营凑合着活下去指导》 第条规则的处境,近亲 不是奇纳证监会等有关部门处分3年或。

(责任编辑):Newshoo)

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